0 2
2 0 0 0

Банки будут отслеживать операции россиян по картам иностранных банков

12 декабря 2018, 10:04  | Валерия Россохина

Банки могут начать отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств. Список государств будет определять Росфинмониторинг.

На передачу сведений о «подозрительных» операциях отведут три дня. Банки будут обязаны сообщать дату, место снятия наличных, а также указывать сумму операции, название иностранной кредитной организации, номер карты и предоставлять данные о ее владельце.

Информации будет присвоен статус ограниченного доступа. До банков она будет доводиться «через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ».

Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступают в силу через 180 дней после официального опубликования. В случае, если их успеют принять в осеннюю сессию или весной, новые требования могут стать обязательными уже в 2019 году.

Источник: rg.ru

Читайте нас в Telegram - digital_bar
Читайте нас в Telegram - digital_bar

 Случилось что-то важное? Поделитесь новостью с редакцией.
Комментарии
0 комментариев
Подписаться 
Подписаться на дискуссию:
E-mail:
ОК
Вы подписаны на комментарии
Ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз.