Валерия
Россохина

Команда Ингейт

Банки будут отслеживать операции россиян по картам иностранных банков

Банки будут отслеживать операции россиян по картам иностранных банков
12 декабря 2018

Банки могут начать отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств. Список государств будет определять Росфинмониторинг.

На передачу сведений о «подозрительных» операциях отведут три дня. Банки будут обязаны сообщать дату, место снятия наличных, а также указывать сумму операции, название иностранной кредитной организации, номер карты и предоставлять данные о ее владельце.

Информации будет присвоен статус ограниченного доступа. До банков она будет доводиться «через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ».

Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступают в силу через 180 дней после официального опубликования. В случае, если их успеют принять в осеннюю сессию или весной, новые требования могут стать обязательными уже в 2019 году.

Источник: rg.ru

Рейтинг 5, голосов 7

Комментарии

0 комментариев
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт через:
Или выберите имя:

Используйте для пароля только буквы латинского алфавита и цифры от 0 до 9. Длина пароля должна быть не менее шести символов.

Будь в курсе

Главные новости, кейсы и статьи за месяц – у тебя в почте:

Отправляя форму, вы принимаете условия обработки персональных данных