Банки могут начать отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств. Список государств будет определять Росфинмониторинг.
На передачу сведений о «подозрительных» операциях отведут три дня. Банки будут обязаны сообщать дату, место снятия наличных, а также указывать сумму операции, название иностранной кредитной организации, номер карты и предоставлять данные о ее владельце.
Информации будет присвоен статус ограниченного доступа. До банков она будет доводиться «через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ».
Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступают в силу через 180 дней после официального опубликования. В случае, если их успеют принять в осеннюю сессию или весной, новые требования могут стать обязательными уже в 2019 году.
Источник: rg.ru
