Из отчета следует, что неизвестные используют торговую площадку в Ванкувере для перевода средств из NEM в другие криптовалюты. Куда средства движутся дальше – неизвестно. По мнению исследователей, злоумышленники отправляют их обратно в Японию.
В отчете также отмечается, что для отслеживания операций, совершаемых злоумышленниками, используется поисково-аналитический движок BIG – RegTech.
Компания не стала публично разглашать название биржи, размеры транзакций и адреса отправителей, но предоставит данные правоохранительным органам Канады и США.
Напомним, в конце января 2018 с японской криптобиржи CoinCheck была похищена рекордная сумма в криптовалюте - $523 млн. В настоящее момент дело расследуется.
Источник: BIG Blockchain Intelligence Group Inc.
